196体育本公司及董事会全数成员确保告示实质的切实、确切和无缺，没有失实记 载、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和无缺性承受个 别及连带执法仔肩。
本次集会的召开业经于2024年4月29日召开的公司第四届董事会第五次集会审议并通过，由董事会会集，适宜《中华黎民共和国公国法》等合联执法原则和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相合章程，集齐集法有用。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数96,967,570.00股，占公司有表决权股份总数的 100%。
此中通过搜集投票办法插抄本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数 3,000.00股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（一）审议通过《合于审议确认公司2023年度经审计的财政报表及附注的议案》 1.议案实质：
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
上海秦森园林股份有限公司 2023年度呈文及摘要（完全实质详见公司于2024年 4月 29日正在世界中幼企业股份让与体系指定音讯披露平台
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%园林。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《合于接受公司2024年度董事、监事、高级统治职员薪酬计划的议案》
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
遵照公司方今本质规划景遇，为了降低财政的稳当性，巩固抵御危急的材干，完成公司陆续、安稳强健繁荣，更好地保护全数股东的悠久甜头，勾结公司2024年的规划繁荣方针，决断2023年度不举办利润分拨，也不实行公积金转增股本计划。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司拟决断续聘亚太（集团）司帐师事宜所（格表寻常合资）为公司2024年度财政审计机构。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
完全实质详见公司于2024年4月29日正在世界中幼企业股份让与体系指定音讯披露平台（）颁布的《合于估计2024年寻常性相合生意的告示》。
寻常股允诺股数 2,258,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《合于接受公司向银行等金融机构申请不突出5亿元归纳授信的议案》
为餍足公司资金需求，确保规划行为平常运行，拟向银行等金融机构申请不突出5亿元的归纳授信，现提请董事会接受并授权董事长秦同千先生正在上述归纳授信的领域内，遵照与金融机构的讲和境况，自帮决断合联融资事宜并代表公司订立合联执法文献。
寻常股允诺股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《合于接受相合方为公司债务融资供给无偿担保的议案》 1.议案实质：
为餍足公司火速繁荣面对的资金需求、缓解资金压力，降低债务融资作用，拟接受由公司相合方，囊括但不限于公司控股股东（含其相似举措人）担任的公司、直系支属，为2024年度公司向银行等机构举办债务融资供给无偿担保。
寻常股允诺股数 2,258,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.33%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
综上所述，本所讼师以为，本次股东大会的会集与召开秩序适宜执法、原则、《公司章程》和《股东大集会事条例》的章程；出席集会职员的资历、会集人资历合法有用；集会表决秩序、表决结果合法有用；集会所做出的决议合法有用。
2、上海市中浩讼师事宜所合于上海秦森园林股份有限公司二〇二三年年度股东大会的执法私见书。秦森园林(832196)：2023年年度股东大会决议
